CG NEWS: महादेव बेटिंग ऐप केस में EBIX मालिक विकास गर्ग को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। ED को पूछताछ में कथित मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क, संदिग्ध वित्तीय लेनदेन और नए सुराग मिले।
रायपुर महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच ने नया मोड़ ले लिया है। 10 दिन की कस्टोडियल रिमांड पूरी होने के बाद EBIX कंपनी के मालिक विकास गर्ग को विशेष PMLA कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। जांच के दौरान कई अहम वित्तीय लेनदेन और कथित संपर्कों से जुड़े नए सुराग मिलने का दावा किया जा रहा है।
14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजे गए विकास गर्ग
महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार EBIX कंपनी के मालिक विकास गर्ग को 10 दिन की कस्टोडियल रिमांड पूरी होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विशेष PMLA कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। अब एजेंसी पूछताछ के दौरान जुटाए गए दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है।
पूछताछ में मिले कई अहम सुराग
ईडी सूत्रों के अनुसार, 10 दिन की पूछताछ के दौरान विकास गर्ग से कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं। जांच में यह भी सामने आने का दावा किया गया है कि उनका संपर्क महादेव बेटिंग ऐप मामले के आरोपी हरिशंकर टिबरेवाल से था। एजेंसी अब इन संपर्कों और वित्तीय लेनदेन की विस्तृत जांच कर रही है।
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मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क की जांच हुई तेज
जांच एजेंसी को ऐसे वित्तीय दस्तावेज और बैंकिंग रिकॉर्ड मिले हैं, जिनके आधार पर ऑनलाइन सट्टे से अर्जित कथित अवैध रकम को विभिन्न माध्यमों से वैध कारोबार में लगाने की आशंका जताई जा रही है। एजेंसी इस पूरे आर्थिक नेटवर्क की परत-दर-परत जांच कर रही है।
बैंक खातों तक पहुंची जांच
जांच के दौरान कथित तौर पर सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल और उनके परिवार से जुड़े कुछ बैंक खातों में संदिग्ध लेनदेन के सुराग मिलने की बात सामने आई है। ईडी अब इन खातों और संबंधित दस्तावेजों की जांच कर रही है ताकि धन के स्रोत और उपयोग का पता लगाया जा सके।
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कई लोगों को नोटिस, गिरफ्तारी की भी संभावना
सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में सामने आए कुछ नामों को PMLA की धारा 50 के तहत नोटिस जारी करने की तैयारी है। एजेंसी संबंधित लोगों से पूछताछ कर सकती है। यदि जांच में पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं तो आगे नई गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं।
कोर्ट परिसर में मीडिया से बदसलूकी
विकास गर्ग को कोर्ट लाए जाने के दौरान उनके साथ मौजूद लोगों द्वारा उन्हें तौलिये से ढकने की कोशिश की गई। इस दौरान मीडिया कर्मियों के साथ धक्का-मुक्की और बदसलूकी की घटना भी सामने आई।
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क्या है पूरा मामला?
प्रवर्तन निदेशालय महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहा है। एजेंसी का आरोप है कि ऑनलाइन सट्टे से अर्जित कथित अवैध धन को विभिन्न कंपनियों और वित्तीय लेनदेन के माध्यम से वैध बनाने की कोशिश की गई। इसी मामले में विकास गर्ग को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल जांच जारी है और एजेंसी आगे भी दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करने की बात कह रही है।
