14 करोड़ के लोन घोटाले में बड़े खुलासे:लहसुन व्यापारी के साथ एक दर्जन लोग भी रडार पर
इंदौर। संचार नगर स्थित जयश्री विला अपार्टमेंट निवासी वरिष्ठ नागरिक दिनेश कुमार दुलीचंद जैन (71) से एक करोड़ आठ लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार लहसुन-प्याज व्यापारी कपिल राजवल्लभ सोमानी से पूछताछ में लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। क्राइम ब्रांच ने सोमानी के खिलाफ दर्ज प्रकरण में जांच का दायरा बढ़ाते हुए उसकी बैंक डिटेल और धोखाधड़ी से जुड़े करीब एक हजार दस्तावेज जब्त किए हैं। जांच में अब एक दर्जन से अधिक लोगों की भूमिका सामने आई है, जिन्हें आरोपी बनाने की तैयारी की जा रही है।
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रिमांड के दौरान सोमानी ने पहले हार्ट की बीमारी का हवाला देकर अस्पताल में भर्ती होने का प्रयास किया। इलाज के बाद कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया था। स्वस्थ होने पर क्राइम ब्रांच ने दोबारा चार दिन का रिमांड लिया, जिसमें कई अहम खुलासे हुए। जांच अधिकारी थाना प्रभारी श्यामसिंह सोलंकी के अनुसार, बैंक खातों और दस्तावेजों की जांच में बड़े वित्तीय लेनदेन सामने आए हैं।
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फ्लैट की फर्जी रजिस्ट्री कर बेच दिया
जांच में सामने आया कि दिनेश जैन ने वाणी एन्क्लेव, निहालपुरा मंडी स्थित फ्लैट क्रमांक 301 और 303 कपिल सोमानी से खरीदे थे। इनमें से एक फ्लैट रूपाली दुबे और दूसरा सपना पति चंद्रेश अधिकारी के नाम था। सपना ने फ्लैट पर एसबीआई से लोन लिया था, लेकिन किश्तें जमा नहीं होने पर बैंक ने संपत्ति जब्त कर 45 लाख रुपये में नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। आरोप है कि सपना, उसके देवर गौरव अधिकारी, कपिल सोमानी और रजिस्ट्रार कार्यालय के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से फ्लैट की रजिस्ट्री सोमानी के नाम कराई गई और बाद में उसे दिनेश जैन को बेच दिया गया।
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इन लोगों की भूमिका भी जांच के घेरे में
जांच में सपना, गौरव अधिकारी, सौरभ मिश्रा, आकाश सावला, अमित व्यास, सोमानी का जीजा तथा रमेश भंगारवाला सहित करीब एक दर्जन लोगों के नाम सामने आए हैं। पुलिस ने इनसे जुड़े दस्तावेज भी जब्त कर लिए हैं और उनकी भूमिका की जांच की जा रही है।
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7 संपत्तियों पर 28 फाइनेंस कंपनियों से लिया 14 करोड़ का लोन
क्राइम ब्रांच की जांच में यह भी सामने आया कि सोमानी ने फाइनेंस कंपनियों के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से सात अलग-अलग संपत्तियों पर 28 फाइनेंस कंपनियों से करीब 14 करोड़ रुपये का लोन लिया। इनमें शुभम रेसीडेंसी, वाणी एन्क्लेव के फ्लैट, निपानिया स्थित कैलिफोर्निया पैराडाइज की संपत्ति, अनाज मंडी का गोदाम, सुदामा नगर का प्लॉट और गुलाब बाग का प्लॉट शामिल हैं। आरोप है कि कई संपत्तियों पर अलग-अलग फाइनेंस कंपनियों से बार-बार ऋण लेकर वित्तीय धोखाधड़ी की गई।
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डेढ़ करोड़ रुपये के लेनदेन की भी जांच
पुलिस ने सोमानी के बैंक स्टेटमेंट भी हासिल कर लिए हैं। जांच में सामने आया है कि उसने करीब डेढ़ करोड़ रुपये विभिन्न लोगों को दिए हैं। अब उन सभी से पूछताछ की जाएगी। यदि उनकी भूमिका सामने आती है तो उन्हें भी आरोपी बनाया जाएगा।
