ED Raids:टेरर फंडिंग और घुसपैठ नेटवर्क पर ED का बड़ा एक्शन! 5 राज्यों में 13 ठिकानों पर छापेमारी
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग और कथित टेरर फंडिंग नेटवर्क से जुड़े मामले में बड़ी कार्रवाई की। ईडी की टीमों ने पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र में कुल 13 स्थानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड (ATS) की ओर से दर्ज एफआईआर के आधार पर की गई है। जांच एजेंसी को शक है कि एक संगठित गिरोह अवैध घुसपैठ कराने, फर्जी दस्तावेज तैयार करने और पैसों के लेनदेन के जरिए नेटवर्क चला रहा था। फिलहाल कई स्थानों पर जांच जारी है।
पांच राज्यों में ED की दबिश
प्रवर्तन निदेशालय ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) 2002 के तहत यह कार्रवाई की है। ईडी की लखनऊ जोनल ऑफिस की टीम ने राज्य पुलिस के सहयोग से कई जगहों पर तलाशी अभियान चलाया। जिन स्थानों पर कार्रवाई की गई, उनमें दिल्ली के बाटला हाउस और मदनपुर खादर, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, महाराष्ट्र के रायगढ़ और पश्चिम बंगाल के कई इलाके शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, कोलकाता और मुर्शिदाबाद में भी जांच की गई।
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लोगों के ठिकानों पर पहुंची टीम
ईडी की टीम ने कुछ संस्थानों और संदिग्ध व्यक्तियों के परिसरों की भी जांच की। इनमें दिल्ली के मदनपुर खादर स्थित सन शाइन हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी, पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना स्थित कबीरबाग मिल्लत एकेडमी और हरोरा अल-जामियातुल इस्लामिया दारुल उलूम जैसे संस्थान शामिल हैं। जांच एजेंसी इन जगहों से जुड़े दस्तावेजों, आर्थिक लेनदेन और अन्य रिकॉर्ड की जानकारी जुटा रही है।
यूपी ATS की FIR से जुड़ा है पूरा मामला
यह मामला उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की ओर से दर्ज एफआईआर से जुड़ा हुआ है। एफआईआर में एक संगठित गिरोह पर आरोप लगाया गया है कि वह कथित तौर पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध तरीके से भारत में प्रवेश कराने में मदद कर रहा था। जांच में फर्जी भारतीय पहचान पत्र तैयार करने और अलग-अलग क्षेत्रों में लोगों को बसाने से जुड़े आरोपों की भी जांच की जा रही है।
विदेशी फंड और बैंक खातों की जांच में जुटी ED
जांच एजेंसी को शुरुआती पड़ताल में एक कथित वित्तीय नेटवर्क की जानकारी मिली है। अधिकारियों के मुताबिक कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट और संस्थाओं के जरिए पैसे के लेनदेन की जांच की जा रही है। आरोप है कि विदेशी चंदे और अन्य माध्यमों से आए पैसों को कई बैंक खातों, म्यूल अकाउंट और अलग अलग चरणों वाले ट्रांजैक्शन के जरिए ट्रांसफर किया गया। ईडी अब इन लेनदेन से जुड़े रिकॉर्ड खंगाल रही है।
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कैश निकासी और छोटे ट्रांसफर भी जांच के दायरे में
ED की जांच में कुछ संदिग्ध लाभार्थियों तक पैसे पहुंचने की बात भी सामने आई है। एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि रकम कहां से आई और किन गतिविधियों में इस्तेमाल की गई। फिलहाल ईडी की कार्रवाई जारी है और जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की विस्तृत जानकारी सामने आ सकेगी।
