टीना अंबानी को ED का समन :40,000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले की SIT जांच तेज
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को उद्योगपति अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी को मनी लॉन्ड्रिंग जांच में शामिल होने के लिए समन भेजा था। लेकिन टीना अंबानी जांच में उपस्थित नहीं हुईं। अब ED उन्हें नया समन भेजने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार, यह नया समन जल्द ही जारी किया जाएगा।
40,000 करोड़ के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच
यह जांच अनिल अंबानी और उनकी कंपनियों से जुड़े 40,000 करोड़ रुपये के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले से संबंधित है। इस मामले के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ED को विशेष जांच टीम (SIT) बनाने का निर्देश दिया था।
SIT का गठन और कामकाज
ED ने अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (ADAG) और उससे जुड़ी कंपनियों से जुड़े 40,000 करोड़ रुपये के कथित बैंकिंग और कॉर्पोरेट फ्रॉड की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई है।
SIT को फेडरल जांच एजेंसी की हेडक्वार्टर इन्वेस्टिगेशन यूनिट (HIU) में एक एडिशनल डायरेक्टर रैंक का अधिकारी लीड कर रहा है। इसके अलावा, टीम में करीब आधा दर्जन अन्य इन्वेस्टिगेटर भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि SIT जांच को फेयर, स्वतंत्र, तेज और बिना भेदभाव के तरीके से करे।
पिछले साल से ED की जांच
ED पिछले साल से अनिल अंबानी और उनके ग्रुप की कंपनियों की जांच कर रही है। अब तक, ED ने PMLA (Prevention of Money Laundering Act) के तहत तीन केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट (ECIRs) दर्ज की हैं। ECIRs ED की FIR के बराबर मानी जाती हैं। साथ ही, लगभग 12,000 करोड़ रुपये की संपत्ति को अटैच किया गया है।
सूत्रों के अनुसार, SIT अब ADAG ग्रुप की कंपनियों और उनके अधिकारियों द्वारा किए गए संदिग्ध वित्तीय लेन-देन और गैर-कानूनी कामों की जांच के लिए और भी ECIRs दर्ज कर सकती है।
