हेमंत नागले, इंदौर। क्राइम ब्रांच द्वारा कुछ समय पहले 42 फर्जी शेल कंपनियों के माध्यम से केमिकल एक्सपोर्ट करने वाले एक आरोपी को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था, जहां आरोपी द्वारा जीएसटी विभाग को लगभग 10 करोड़ का चूना लगा चुका है। वहीं आरोपी सूरत-वडोदरा में फर्जी शेल कंपनियां खोल कर रखी थी।
आरोपी द्वारा दुबई एवं हांगकांग में कंटेनर भेजे जाते थे और कंटेनर में केवल चूना रखा जाता था। आरोपी का एक साथी दुबई में है, जो कि इस सेल कंपनी का कर्ताधर्ता है। क्राइम ब्रांच दुबई में बैठे हैं आरोपियों की जानकारी जुटा रही है, जोकि इन शेल कंपनियों को बनाकर फर्जी केमिकल दुबई और हांगकांग में एक्सपोर्ट करता था।
क्राइम ब्रांच ने आरोपी को किया गिरफ्तार
डीसीपी निमिष अग्रवाल ने बताया कि शेल कंपनियां को बनाकर सरकार को अब तक चूना लगाने वाला आरोपी मोहित जैन निवासी इंदौर को गिरफ्तार किया है। आरोपी द्वारा एक फर्जी सेल कंपनी बनाई थी, जो कि आकाश केमिकल एवं रूद्र केमिकल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से अपना बिजनेस बताया करते थे। फर्जी सेल कंपनी बनाकर आरोपी गुजरात से दुबई और हांगकांग में अपना एक्सपोर्ट का काम करते थे। लेकिन, कंटेनर में सिर्फ चूना ही रहता था। जहां पर दुबई में जब कंटेनर पहुंचता था तो कंटेनर उतरने के बाद कंपनी आकाश केमिकल को फिर से कंटेनर भेज दिया करती थी।
प्रत्येक एक कंसाइनमेंट पर आरोपी द्वारा डेढ़ करोड़ रुपए का जीएसटी बचाया जाता था और अब तक 10 करोड़ जीएसटी आरोपी द्वारा अपनी कंपनी फॉर्म में लिया जा चुका है, जिससे कि जीएसटी विभाग को अब तक 10 करोड़ का नुकसान हो चुका है।
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— Peoples Samachar (@psamachar1) May 1, 2023
जीएसटी विभाग को लंबे समय से थी आरोपी की तलाश
सोमवार को जीएसटी विभाग के अधिकारी इंदौर क्राइम ब्रांच से मिलने आए थे। जहां पर उन्होंने कई घंटे क्राइम ब्रांच के साथ चर्चा की। जीएसटी विभाग को इस आकाश केमिकल कंपनी के संचालकों की लंबे समय से तलाश थी। जीएसटी विभाग भी इन आरोपियों को इसलिए अब तक नहीं पकड़ पाया, क्योंकि जिस आकाश केमिकल के नाम से आरोपी द्वारा फॉर्म रजिस्टर्ड कराई गई थी, उसके पति भी पूरी तरह से वर्जित है और जीएसटी विभाग भी इस आरोपी की तलाश में था। वहीं घंटों क्राइम ब्रांच से हुई चर्चा के बाद अब आरोपियों के 25 बैंक खाते को भी क्राइम ब्रांच द्वारा फ्रीज करा दिया गया है।
क्राइम ब्रांच ने 25 बैंक खातों को कराया फ्रीज
आकाश केमिकल एवं रुद्र केमिकल के नाम से जो भी इंदौर सहित आसपास के प्रदेशों में खाते खुले हुए हैं, उन सभी को क्राइम ब्रांच द्वारा फ्रीज कराया गया है। आरोपी का एक साथी दुबई में बैठकर इन फर्जी डील को फाइनल करता था, पुलिस उसकी भी तलाश कर रही है।
