मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बुधवार को मुंबई स्थित कंपनी मेसर्स रक्षा बुलियन और मेसर्स क्लासिक मार्बल्स के 4 ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा। जांच एजेंसी ने छापे में 91.5 किलो सोना और 340 किलो चांदी जब्त की है। जिसकी कीमत करीब 47.76 करोड़ बताई जा रही है।
बैंकों को करोड़ों का चूना लगाने का आरोप
बता दें कि ईडी के अफसरों ने मेसर्स पारेख एल्युमिनेक्स लिमिटेड के खिलाफ चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग केस में इन ठिकानों पर छापेमारी की थी। पारेख एल्युमिनेक्स लिमिटेड पर अलग-अलग बैंकों से 2,296 करोड़ रुपए लोन लेकर चूना लगाने का आरोप है। वहीं, इस मामले में 2019 में अलग-अलग दो छापों में 46.97 करोड़ और 158.26 करोड़ भी जब्त किए गए थे।
ये भी पढ़ें- ED का बड़ा एक्शन: फ्रॉड मोबाइल गेमिंग ऐप केस में कई ठिकानों पर मारा छापा, कोलकाता से 7 करोड़ कैश बरामद
इससे पहले ईडी ने पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत 8 मार्च 2018 को मैसर्स पारेख एल्युमिनेक्स लिमिटेड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। आरोप था कि कंपनी ने बैंकों को धोखा दिया और 2296.58 करोड़ का ऋण लिया। जिसके बाद उक्त पैसे को विभिन्न कंपनियों के माध्यम से लेयरिंग करके निकाल दिया गया। असुरक्षित ऋण और निवेश प्रदान करने के संदर्भ में धन को विभिन्न खातों में भेजा गया था। वहीं, ऋण लेने का उद्देश्य नहीं था और इस तरह के लेनदेन के लिए कोई समझौता नहीं था।
ये भी पढ़ें- शराब घोटाले को लेकर ED का बड़ा एक्शन, दिल्ली-मुंबई समेत 30 जगहों पर मारा छापा
चाबियों ने खोला ‘खजाने’ का राज
छापेमारी के दौरान ईडी को रक्षा बुलियन के ठिकानों से प्राइवेट लॉकरों की चाबियां मिलीं। इन लॉकरों की तलाशी लेने पर पता चला कि लॉकर का संचालन उचित मानदंडों का पालन किए बिना किया जा रहा था। इनके लिए केवाईसी का पालन नहीं किया गया था और परिसर में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया गया था। कोई इन और आउट रजिस्टर नहीं था. लॉकर परिसर की तलाशी लेने पर पता चला कि 761 लॉकर थे, जिनमें से 3 मैसर्स रक्षा बुलियन के थे।
ये भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर सब-इंस्पेक्टर भर्ती घोटाला : CBI का बड़ा एक्शन! दिल्ली, UP, गुजरात समेत 33 ठिकानों पर छापा
लॉकरों की जांच करने पर दो लॉकरों में 91.5 किलोग्राम सोना और 152 किलोग्राम चांदी मिली, जिसे जब्त कर लिया गया। वहीं, रक्षा बुलियन के परिसर से इससे अलग 188 किलोग्राम चांदी भी जब्त की गई. जब्त सामान की कुल कीमत 47.76 करोड़ रुपए है।
